本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述公司于2009年4月14日召开的2008年度股东大会审议通过《关于为德国金风风能有限公司贷款提供担保的议案》，同意公司向中国银行新疆分行申请开立以公司全资子公司德国金风风能有限公司（简称“德国金风”）为被担保人，中国银行法兰克福分行为受益人，金额为2000万欧元的融资性保函，期限一年。中国银行法兰克福分行按照上述融资性保函向德国金风发放总额不超过2000万欧元的流动资金贷款。德国金风再将上述贷款转借给资金实际使用人——其控股子公司德国VENSYS能源股份公司（简称“德国VENSYS”）。本次流动资金贷款的目的是为德国VENSYS2009年度1.5兆瓦直驱永磁发电机组的生产销售提供资金支持。公司已于2009年6月30日出具该融资性保函。2009年8月31日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于延长对子公司德国金风风能有限公司贷款担保期限的议案》，同意延长对全资子公司德国金风贷款的担保期限，将对上述2000万欧元的流动资金贷款的担保期限由一年延长至三年；并将本次流动资金贷款用于VENSYS公司1.5MW和2.5MW风力发电机组及零配件生产。本事项将提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人基本情况
    公司名称：德国金风风能有限责任公司
    成立时间：2006年6月
    注册资本：35万欧元
    法定代表人：马鸿兵
    注册及主要生产经营地：德国萨尔布吕肯市
    主营业务：大型风力发电机组的研发、技术咨询、技术服务、进出口代理及所有法律范围内允许经营业务。
    德国金风是金风科技的全资子公司，金风科技的出资为1000万欧元。实际操作中该公司注册资本为35万欧元，余额965万欧元进入资本公积—股本溢价。
    2、贷款使用人的情况
    公司名称：德国VENSYS能源股份公司
    成立时间：2000年2月14日
    注册资本：500万欧元
    经营范围：发电机械设备特别是风力发电机的研发、生产、经营、经销、服务和许可业务以及所有相关服务和咨询服务。
    德国VENSYS为德国金风的控股子公司，德国金风持有其70%的股份。
    3、2009年上半年德国金风、德国VENSYS主要财务指标
    项目  德国金风（人民币，元）  德国VENSYS（欧元）
    资产总额847,238,164.46   44,083,962.66
    负债总额682,605,768.65   30,456,899.09
    银行贷款总额386,336,694.47
    流动负债总额287,478,944.82   29,545,135.61
    净资产164,632,395.81   13,627,063.57
    营业收入 253,466,174.59   27,657,611.29
    利润总额19,699,819.31   3,034,067.24
    净利润 9,796,287.24   2,221,415.84
    归属母公司净利润3,684,349.11   2,218,785.90
    三、担保的主要内容
    担保方式：连带责任担保
    担保期限：融资性保函开具之日起3年
    担保金额：2000万欧元，该担保占公司2008年12月31日经审计净资产的比例为 5.23%，占2008年12月31日经审计总资产的比例为1.76%（按照2009年8月31日欧元对人民币的比价1:9.7609进行计算）。
    四、累计对外担保及逾期对外担保数量
    截止本公告披露日，公司对外担保总额为9.13亿元，公司对外担保总额占公司2008年12月31日经审计净资产的24.48％，占2008年12月31日经审计总资产的比例为8.25%。截止目前，公司无逾期担保。
    五、独立董事意见
    公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、宋常先生基于独立判断立场，对该担保事项发表如下独立意见：本次担保事项所涉及的贷款是为德国VENSYS能源股份公司的1.5兆瓦、2.5兆瓦直驱永磁发电机组生产过程提供资金支持，符合公司战略发展的需要。本担保事项已经公司董事会审议通过，还需提交公司股东大会审议，公司能按相关规定较为严格和审慎地控制对外担保，公司对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有侵害公司及中小股东的利益，同意该事项。
    六、海通证券股份有限公司核查意见
金风科技第三届董事会第十六次会议审议通过《关于延长对子公司德国金风风能有限公司贷款担保期限的议案》，同意将对德国金风风能有限公司贷款的担保期限由一年延长至三年，并将本次流动资金贷款用于VENSYS公司1.5MW和2.5MW风力发电机组及零配件生产。该事项将提交股东大会审议，程序合法有效。金风科技能按相关规定较为严格和审慎地控制对外担保，对外担保决策程序合法，没有侵害公司及中小股东的利益。同意该事项。
    特此公告。
    新疆金风科技股份有限公司董事会
    2009年9月2日